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借助“呱呱财经”半年骗走股民170万 6名主犯被诉

日期:2017年10月12日 13:14   来源:正义网   作者:汪宇堂 王远 雷大朋

 

  犯罪团伙使用的部分手机和银行卡

  作为目前中国最大的股民视频社区,“呱呱财经”是八度互联科技公司创立的为财经用户(股民)免费学习炒股技巧、分享投资观点、收获股市万千财富的专业音频视频互动交流平台。然而,一些不法分子却将黑手伸向了这块“金土地”,他们成立投资咨询公司,招揽股票客户在指定平台现货交易,通过向客户提供虚假信息、隐瞒“现货”交易费用等手段,骗取被害人注入的高额手续费及投资资金。

  目前,该电信诈骗团伙46名犯罪成员已全部落网。9月17日,河南省南阳市宛城区检察院以涉嫌电信诈骗罪对孙少楠、程赢年、尚永芳等6名主犯提起公诉。

  股民被骗报警

  为提高客户投资交易额,“呱呱财经”视频社区邀请股市行业资深分析师,每天在互联网上为股民(客户)提供股票交易信息、行情分析、现场授课等视频内容。2016年10月22日,家住南阳市宛城区的牛莉(化名)在收听“呱呱财经”社区组织的炒股课程时,一个号称金牌讲师、QQ昵称为“大阳老师”的男子主动添加其为好友,称能为其提供免费股票咨询和选股器。次日,“大阳老师”邀请牛莉进入“股市争锋”房间听课,并为其推荐一名QQ昵称为“天道酬勤”的大师兄。

  在网上听课过程中,“天道酬勤”向牛莉提供股市分析、进群股神带你解套抄底等一对一指导,牛莉很快了解了股票如何买进卖出、盘中买卖点位等知识。接下来,“天道酬勤”不失时机地引导她投资现货市场。随后,“主播菲菲”又联系牛莉,让其将身份证、银行卡及半身照拍照上传,为其办理开户及注册手续,并为其提供“湖南有色金属交易平台”网银账号。

  10月28日晚,牛莉在“大阳老师”的指导下跟进买进卖出“液化天然气”,赢利1.7万元。10月31日,“天道酬勤”不断地向牛莉发送虚拟盘制作现货盈利截图,提供相反的现货交易行情,诱骗牛莉按照操作和指导频繁下单,致使牛莉亏损了43.1万元。2017年1月11日,一觉醒来的牛莉发现自己投资的商品“液化天然气”在网站平台已经清空了,她意识到自己上当受骗,遂向公安局报了案。

  抓获46名嫌疑人

  不断接到被骗股民报案,警方分析认为,这起电信诈骗案涉及面大、被害人众多、案情复杂、证据收集难度大,遂将案情向宛城区检察院通报。宛城区检察院侦信部门迅速介入,利用侦查技术手段,很快锁定犯罪嫌疑人孙少楠、程赢年、尚永芳等6人。三个多月时间内,办案人员转战河北省石家庄、高邑、晋州、辛集等地,将包括孙少楠、程赢年、尚永芳在内的46人抓捕归案。随着审讯的深入,该团伙借助“呱呱财经”交易平台有组织实施电信诈骗的犯罪事实逐渐清晰。

  孙少楠,河北省高邑县人。2015年7月,他从浙江省某高校电子通信专业毕业后,到石家庄市某投资咨询有限公司从事业务销售,做网上现货交易。在积累一定工作经验后,他发现“呱呱财经”视频互动社会平台聚集股民数量较多、股民投资热情高,但不少人盲目跟风,投资理财、现货交易知识匮乏。他意识到,借助一些实体企业交易平台投资办公司,是一个投资小、挣钱快的大好商机。

  2016年4月,孙少楠辞掉原单位工作,在石家庄市成立智涵投资咨询有限公司(下称“智涵公司”),开始创业。6月初,孙少楠与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司签订合作协议,智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位。根据协议,智涵公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资现货原油、白银、天然气,并向湖南久丰公司缴纳保证金,双方约定,客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成,客户亏损归智涵公司所有,客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。

  半年骗了170万

  前期准备工作完成后,孙少楠没有按照事先的合同协议用心经营,而是打着这个招牌,在58同城等网络上招募了程赢年等人为业务经理,尚永芳等人为副经理兼主播;又先后招募孙超林、冯云美、徐陆芝等40名业务员。孙少楠出资购买了上百个QQ号码分发给业务经理、业务员;程赢年、尚永芳负责开户、发礼品,活跃房间聊天气氛,并在房间发送虚拟盘盈利截图,诱骗客户注入资金。

  孙少楠、程赢年、尚永芳以“资深分析师”的名义先在“呱呱财经”房间给客户讲课,以老师的身份骗取客户信任,称能带客户在湖南有色金属平台投资现货赢利,并指导投资者进行操作;业务员则以虚构的“师兄”“师姐”的形象在“呱呱财经”、51VV及QQ股票群中添加QQ好友,在聊天中获取对方信任后,隐瞒交易高额手续费,以及公司与投资者之间存在对赌关系,发送用平台模拟盘制作的盈利截图,谎称自己跟着老师投资“现货”盈利,诱骗对方到湖南有色金属交易平台进行“现货”交易,并把客户推荐给孙少楠、程赢年、尚永芳等“资深分析师”。

  孙少楠、程赢年、尚永芳等人为了牟取高额利润,隐瞒“现货”交易高额手续费,故意向客户提供所谓的涨跌行情,指导客户频繁操作,导致投资者频频亏损,因此获取客户高额手续费及亏损。获得赃款后,经理及副经理按手续费4%和客户亏损的4%提成,业务员按照底薪加手续费的10%提成分赃,其余归孙少楠。办案机关最终查明,从2016年8月开始至2017年1月,半年时间内,该团伙采取欺骗手段,骗取18名客户注入的173万元投资资金。

  办案检察官提醒广大股民,当遇到“资深分析师”时应经受住诱惑,不要轻易相信“现货投资盈利”等虚假承诺,不要轻易投注。广大股民要不断更新和储备网络信息知识,通过“慧眼”让骗子无处遁形。

【责任编辑:暖之】

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